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反洗钱及
防范打击非法集资
关于协助履行反洗钱义务的告客户书
尊敬的客户:

    非常感谢贵司选择苏黎世财产保险(中国)有限公司。

    根据《中华人民共和国反洗钱法》 、《金融机构反洗钱规定》 和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 等相关法律、法规的要求,对于符合特定条件的保险合同,我们需要确认投保人、被保险人及受益人的关系,核实客户的身份,登记被保险人、受益人身份基本信息,并留存有效身份证明文件的复印件或影印件。

    因此,当贵司在办理保险业务过程中出现下述情况的,请协助我们填写《客户身份信息登记表》 ,并提供营业执照(三证合一)、法定代表人身份证明文件及经办人身份证明文件的复印件或影印件:

1、如果贵司投保的财产保险合同的保险费金额达到人民币1万元或外币等值1000美元以上,且以现金形式缴纳保险费的;

2、如果贵司投保人身保险合同,且单个被保险人保险费金额达到人民币2万元或外币等值2000美元以上,且以现金形式缴纳保险费的;

3、如果贵司投保的保险合同的保险费金额达到人民币20万元或外币等值2万美元以上,且以转账形式缴纳保险费的;

4、如果贵司申请解除保险合同,且退还的保费达到人民币1万元或外币等值1000美元以上的;

5、如果贵司的单次理赔金额达到人民币1万元或外币等值1000美元以上的。

    对于因此给贵司带来的不便,我们深表歉意,感谢贵司的支持与合作。

苏黎世财产保险(中国)有限公司

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